Қазақстанда мыңдаған азаматты алдап, миллиардтаған теңге тартқан «Sax Invest» қаржы пирамидасының ұйымдастырушыларына қатысты сот үкімі шықты. Сот шешімімен олар кінәлі деп танылып, әрқайсысы 7 жылға бас бостандығынан айырылды.
Тергеу материалдарына сәйкес, сотталғандар өзін халықаралық инвестициялық қор ретінде таныстырған «Sax Invest» жобасы арқылы азаматтарға жоғары табысқа кенелуге уәде берген. Компания бағалы қағаздармен сауда жасау және Африкадағы алмаз өндіру жобаларына инвестиция салу туралы жалған ақпарат таратып, салымшылардың сеніміне кірген.
Алайда іс жүзінде бұл жоба қаржы пирамидасы қағидатымен жұмыс істеген. Қатысушыларға уәде етілген табыс жаңа салымшылардың қаражаты есебінен төленіп отырған. Тергеу барысында 2018–2022 жылдар аралығында үш мыңнан астам азаматтан шамамен 9 миллиард теңге тартылғаны анықталды.
Қаржылық мониторинг органдарының мәліметінше, тартылған қаражаттың едәуір бөлігі компанияның ресми есепшотына емес, ұйымдастырушылардың жеке банк карталарына аударылған. Заңсыз жолмен алынған қаржының бір бөлігі жеке қажеттіліктерге, оның ішінде жылжымайтын мүлік сатып алуға, шетелдік сапарларға және басқа да жеке шығындарға жұмсалған.
Тергеу барысында күдіктілердің жалпы құны жүздеген миллион теңгені құрайтын мүлкіне тыйым салынып, қаржы пирамидасының қызметіне байланысты активтерге шектеу қойылды. Сонымен қатар іс бойынша өзге тұлғалардың әрекетіне құқықтық баға беру жұмыстары жалғасуда.
Мамандар азаматтарды қаржы ұйымдарына ақша салмас бұрын олардың лицензиясы мен қызметінің заңдылығын мұқият тексеруге шақырады. Қаржы пирамидасының негізгі белгілерінің бірі – қысқа мерзімде жоғары табысқа кепілдік беру және жаңа қатысушыларды тартуға негізделген жүйе екені ескертіледі.
